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诈 骗 典 型 案 例

文章来源:嘉兴财政局 | 发布日期:2021年04月13日 13:55  |  点击数:

诈 骗 典 型 案 例

 

诈骗手段:骗子盗取他人微信、QQ账号,冒充老板、领导要求转钱。

提醒:任何亲友、老板、领导、老师在网上要求转钱的,一定要电话或当面确认。

案例一:

2021年2月25日14时58分左右,XX派出所接叶XX(嘉兴XXXX有限公司办公室主任)报警称:在2021年2月25日10时左右,有个陌生“王X芳”QQ号:1500398XXXX“钱X华”QQ号:158545XXXX,冒充公司董事长及副总,拉其进入一个QQ群,后在群里称有个项目要签字,让其打一笔钱过去,于是其通过公司账户201XXXXXXXXXXXX(嘉兴XXXX有限公司)向对方账号76XX7156XXXX(开户网点:中国银行深圳万科城支行,户名:深圳市XXXX科技有限公司)进行转账870000元,转完后发觉不对劲,于是拨打董事长电话,才发觉上当受骗,损失价值870000元。

 

案例二:

2020 年12月14 日18时03分,接110指令,在浙江省平湖市XX街道XX路XXX 号浙江XXXXXX有限公司有人被冒充老板骗钱了,要求马上出警。接警后,我所民警立即出警至现场,据事主XX婷反映,其是案发地公司财务,2020年12月14日16时许,其在案发地二楼财务办公室上班时,接到一名女子电话( 051XX016XXXX),对方自称是XX万家财务主管,称对方公司要和其公司结算货款,要给其公司打款,需核对公司银行账号,让其添加对方QQ 后将付款资料发给对方。后其添加对方QQ( QQ 号:271472XXXX,昵称:出纳-X)并将公司开票资料发给对方。后其又接到一个电话(05128016XXXX),问其有无接到一个0512 开头的号码打来的电话.其因未注意就称设有,对方就挂了电话。后于17 时许,其公司执行董事李X(QQ :12XX84XXXX,昵称:李X)和监事何XX(QQ 号: 33XX30XXXX,昵称:天XX勤) 在公司群(群号:8XX14XXXX,群昵称:浙江XXXXXX有限)内商议公司的事。后老板问其XX万家公司财务有无联系其,其称有的,后对方问其公司账面余额并让其将账户余额发在群内,后老板问监事最近谈的项目如何,监事称已经谈好,可以安排付款了,老板就让其向合作客户转账,因其公司对公账户限额未转账成功,后其通过老板的私人账户向对方账户(卡号,621XXXX50004XXXXX,户名:江XX,中国银行)转账17000 元,后其老板找到其问该笔转账是怎么回事,其意识到上当受骗,系被骗,损失17000元,遂报警。(冒充身份)。

 

案例三:

2020年11月25日15时58分,当湖所民整按110指令,张X在平湖市当湖XX街道XX路XXX号XX楼6楼被诈骗。经询问,事主张X系公司财务,其于2020年11月25日14时50分至15时50分接到一个电话(打在公司座机上,号码无法提供),对方自称和事主的公司有合作,有一笔钱要打到事主公司账户上,让事主加其 QQ124653XXXX(昵称:蓝X财务部),添加后对方将事主拉进了一个只有三个人的QQ群(事主当时还未发觉),之后另一个 QQ44338XXXX(昵称:戚XX)通过群私聊事主,问刚才是否有蓝XXX公司的人联系,因戚XX系事主公司的负责人的姓名,故事主看到对方昵称就误以为是公司领导,没有多想就开始按照对方指示进行操作,后该昵称为戚XX的人让事主将公司账户上的80万元汇款到 16XX4233XXXX的账户上(中国银行哈尔滨大新街支行,户名:哈尔滨XX科技有限公司),汇款完成后事主才开始怀疑对方身份,后联系到戚XX本人才得知被骗,被骗总计 800000元。(虚构事实、冒充身份、密谋策划、目标特定)

 

 


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