嘉兴市2020年第一季度电信网络诈骗财务人员受骗案例
案例一:
2020年01月02日11时30分接事主瓮**报案称:2020年01月02日10时多的时候,其在桐乡市*公司内,被人以冒充老板的方式诈骗(未遂),没有财物损失(由于对方户名错、账号不存在等原因,这笔钱在当天汇出后近一小时左右又自动退回了。
(案发地区:桐乡市)
案例二:
2020年3月30日11时55分,报警人王*向110报案称:2020年3月30日10时19分至11时50分之间,事主在浙江省嘉兴市城南街道*公司收到公司老板QQ请求加好友,对方称签合同需给领导红包,接着事主收到老板发来的转账交易成功的截图(并未收到这笔钱),事主通过朋友使用银行转账给对方38000元后,老板称并没有此事,遂发现被骗,损失总价值38000元。(案发地区:经开区)
防诈贴士:
会计人员应遵循:
一、加强单位内控、遵守财务收支管理制度。
二、办理转账事项,必须取得或填制原始凭证,并经领导或领导指定人员签名或盖章手续后支付。
三、必须遵循“先签字后汇款”原则。
四、切勿接收老板在网络上发布汇款指令。
转账前四自问:
1.是否会落入诈骗的陷阱?
2.转账书面手续是否齐全?领导是否已签字确认?
3.网上转账是否双重认证,出纳汇款,会计是否审核确认?
4.是否向财务主管或领导当面确认?
被骗后三必做
1.注意截屏保存转账汇款凭证,即骗子的银行账号,汇入金额、汇入时间。
2.被骗后第一时间拨打110反诈中心电话报警,最重要的是立该报出汇入骗子的账号,让警察快速冻结其账号,快速止损。记住“时间就是金钱!”时间越近,止损的机率越大。
3.接到全国预警电话96110,必须立即接听,及时止损。
4.冷静对待,保持身心健康,家庭和睦。
嘉兴市财政局
2020年4月15日